2024年11月21日，大成（福州）律師事務(wù)所江家忠律師應(yīng)邀為福建海峽銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱福建海峽銀行）開展金融機(jī)構(gòu)涉刑案例警示教育培訓(xùn)，福建海峽銀行總行及其下屬支行相關(guān)人員參加本次培訓(xùn)。
隨后，江家忠律師從銀行從業(yè)人員涉及的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)類、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)類、交易詐騙風(fēng)險(xiǎn)類三個(gè)方面逐一介紹了違法發(fā)放貸款罪、挪用資金罪、職務(wù)侵占罪、詐騙罪、非國家工作人員受賄罪、騙取貸款罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等常見罪名，并針對(duì)這些常見罪名的具體特征、表現(xiàn)形式和入罪標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行詳細(xì)介紹，結(jié)合具體案例進(jìn)行了生動(dòng)講解，深入剖析了犯罪動(dòng)機(jī)、手段及法律后果。江家忠律師通過剖析這些罪名的構(gòu)成要件和典型案例，提醒銀行從業(yè)人員要時(shí)刻保持警惕，警惕貸款黑中介、職業(yè)背債人、電信詐騙等不法分子，加強(qiáng)自身風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
通過此次培訓(xùn)，銀行從業(yè)人員加深了對(duì)金融機(jī)構(gòu)相關(guān)刑事犯罪的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步提升了法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
來源：大成福州辦公室
